Деятельность подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём

Целью дипломной работы является исследование особенностей деятельности подразделений ЭБиПК по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов. Задачами работы являются: 1. дать правовую оценку легализации преступных доходов со стороны российского и международного законодательства; 2. определить типовые способы легализации доходов, полученных преступным путем; 3. проанализировать меры государственного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 4. исследовать особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; 5. выделить специальные знания специалиста-ревизора, используемые при выявлении преступлений, связанных с легализацией преступных доходов; 6. охарактеризовать взаимодействие подразделений ЭБиПК с Федеральной службой финансового мониторинга Российской Федерации в процессе противодействия легализации преступных доходов.