Цель исследования – анализ и выявление особенностей процессов и процедур в расследовании дел по легализации финансовых ресурсов, денежных средств или иных материальных и интеллектуальных ценностей в виде имущества, приобретенных преступными путями. Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- на основе эмпирического материала изучение и обобщение данных по особенностям противоправной деятельности, направленной на легализацию (отмывания) денежных и других финансовых ресурсов или иных материальных и интеллектуальных ценностей в виде имущества, полученных посредством совершенного преступления;
- изучение и анализ специальных узконаправленных научных источников, рассматривающих социально-правовые, криминалистические и иные направления противодействия легализации денежных и других финансовых ресурсов или иных материальных и интеллектуальных ценностей в виде имущества, полученных посредством совершенного преступления;
- основываясь на изучении и аналитике преступного механизма легализации, провести актуализацию криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений;
- рассмотрение с точки зрения типизации проблем, связанных с поступления и проведением последующей проверки исходных информационных источников и самой информации на стадии возбуждения уголовного дела о признаках легализации (отмывания) денежных и других финансовых ресурсов или иных материальных и интеллектуальных ценностей в виде имущества, полученных посредством совершенного преступления.