скач Особенности расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем (ст. 174-174.1 УК РФ)

Процесс легализации, как считается, зародился еще в 20-х годах прошлого века, естьлегенда, согласно которой само понятие «отмывание денег» появилось в США в, то время когда был установлен сухой закон. Тогда у мафии Чикагоимелись большие доходы от не законной торговли спиртным, а также из иных криминальных источников. Есть мнение, что в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как прибыль в сети прачечных. Это было удобно, так как оплата производилась наличными, поэтому отследить, сколько человек может воспользоваться ими, не представлялось возможным и это позволяло добавлять деньги, полученные от криминала в прибыль от прачечных. Именно по этим ассоциациям с прачечными сам процесс перехода денег из нелегальных в легальные и был назван«стиркой» или «отмыванием». Но в действительности мафия заинтересоваласьлегальной очисткой доходов немного позже уже после ареста Аля Капоне в 1931 году за неуплату подоходного налога.Уполномоченные органы смогли собрать достаточное количество его доказательств о его виновности. Ему было предъявлено обвинение, в том что расходы не соответствуют официальным доходам и укрывательствечасти заработанного от налогообложения. После этого крупный мафиози Меир Лански впечатленный арестом Капоне, создал несколько схем придания законного вида денежным средствам, полученным преступным путем.Первой схемой была отмывание через казино, когда к прибыли из игорных заведений добавлялись криминальные деньги, которые по легенде проиграли клиенты. Во второй, схеме Лански, уже использовалась банковская система. По ней открывались номерные счета в иностранных банках, на4которых заводились крупные суммы денег, затем от этих же банков получались кредиты, которые предоставлялись как источника своих денег. Позже кредиты погашались за счет денежных средств на номерных счетах. Таким способом, криминальным деньгам предавался законный вид. Читать далее.