скач Кредитные организации как основной финансовый институт противодействия преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Преступления, связанные с легализацией (отмывание) преступных доходов – одна из важнейших нерешенных проблем ХХI века всего мира. Многократно возросшая степень общественной опасности данного преступного явления вызывает озабоченность у большинства стран мира, не исключением являются и страны с развитой экономикой. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о кооперации совместных усилий различных стран мирового сообщества, для создания единой методики борьбы с преступлениями связанными с легализацией (отмыванием) преступных доходов. На сегодняшний день существует ряд международных нормативно правовых документов, которые будут рассмотрены мной в дипломной работе.