скач Методика расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств

Совершенно однозначно можно говорить о том, что противодействие процессам отмывания теневого капитала является важным и эффективным механизмом, направленным против криминальных секторов экономики, которые наносят, зачастую, глобальный ущерб легальной экономике и подрывают сами основы финансовой системы государства. Несмотря на то, что предпринимаются определенные меры, и происходящие процессы и сама система обналичивания доходов, полученных преступными способами, становятся фактором и причиной глобальных угрозой безопасности, как экономической, так и политической, поэтому такая преступная деятельность находится под особым вниманием специальных органов, как финансовых, так и в целом правоохранительных, большинства субъектов глобального мироустройства. Соответственно, спецорганам государств необходимо принимать согласованные и консолидированные мер, направленные на противодействию отмыванию денежных средств, легализации финансовых и иных ресурсов не только на уровне государств, но и на межгосударственном уровне. Цель исследования — комплексный анализ с учетом современного развития законодательства о противодействии незаконному обналичиванию денежных средств и особенностей расследования преступлений, обусловленных незаконным обналичиванием финансовых ресурсов.